Cómo citar
Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (T. D. Zabala-Leal , Trans.). (2019). Catálogo Editorial, 1(376), 1-80. https://doi.org/10.15765/poli.v1i376.2042
Resumen
Define las pautas y técnicas a nivel de prevención, administración del riesgo, control del lavado de activos y financiación del terrorismo, que deben ser adoptados para evitar que, en el desarrollo de cualquier actividad comercial u objeto social de una empresa o entidad, ésta sea empleada para ocultar dineros procedentes de actividades delictivas.
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Derechos de autor 2019 Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
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